Skandalą dėl „Danske Bank“ veiklos paviešino buvęs filialo vadovas iš Britanijos - LRT
Vilnietis palaidojęs senelį, jo bute rado 10 tūkst. eurų: banke su jais jaučiamės kaip vagys - MadeinVilnius.lt - Vilniaus naujienų dienoraštis
Jei neįrodysite, iš kur gavote pinigų pradiniam įnašui, paskolos neduos: pataria nekaupti grynaisiais - Siandien.net
OFAC nutraukė tyrimą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą - Delfi verslas
Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
VMI nusitaikė į Juozo Pundziaus neaiškios kilmės turtus – jam gresia sumokėti 27 tūkst. eurų | 15min.lt
1B-891 Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui bei G...
Pinigų Plovimo Prevencija
Kodėl bankai klausia apie mano pinigų kilmę?
Patvirtinta G. Kildišienės mamos pinigų kilmė: tai buvo Prancūzijos svetimšalių legiono išmoka - Lietuvoje - m.DELFI.lt
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
Specialioji ataskaita: ES kovos su pinigų plovimu politika
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
Paaiškino G. Kildišienės mamos pinigų kilmę: tai susiję su skaudžia netektimi - Anyksta.lt
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Verslo žinios
Ekonomisto komentaras – Ar bankai sukuria pinigus “iš oro”? | Lithuanian-Economy.net
Pasiskolino pinigų, bet bankas neleido jais naudotis - Delfi verslas
Pinigų plovimo prevencija – e-ku.lt
Teisėsauga atrado aukso gyslą: aferistų milijonus pumpuoja į Lietuvos biudžetą - LRT
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Pinigų įvardinti dovana ar paskola neužtenka: kada jūsų sąskaita susidomi VMI?
